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有限公司变更登记备案事项的股东会、董事会、监事会决议范文



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(公司登记文书范本之十一:有限公司变更登记<备案>事项的股东会、董事会、 监事会决议)

有限公司股东会决议
(仅供参考)

出席会议股东:




/>
。 、 。 有限

: 列席会议新增股东(无新股东的,删除该项) 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,

公司于 200X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号(XX会 议室)召开了(定期或临时)股东会会议,会议召开前依法通知了全体 股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次股东会 会议的有原股东 XXX、XXX、XXX,新增股东 XXX、XXX(无新股东的,
删除该项) ,全体股东均已到会(或者出席本次会议的股东共 人,代表公司 股东 %的表决权,所作出决议经公司股东表决权的 XX%通过) 。会议由本公

司董事会召集,董事长 XXX 主持会议。经与会股东协商,股东会会议 (一致)通过如下决议: 1、同意公司原股东 资额为 (新)股东 万元人民币的股份以 将所持有公司XX%注册资本出 万元人民币的价格转让给

,并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股份

转让协议;股份转让后,原股东按股份额所应承担的债权债务由转让 后的(新)股东承担。 股份转让后,现有股东出资情况如下: (1)股东 币,占注册资本 (2)股东 币,占注册资本 %。 %; ,出资额 万元人民 ,出资额 万元人民

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(3) 2、同意将公司名称由原 3、同意将公司住所由 4、同意将公司经营范围由

。 有限公司变更为 变更为 变更为 有限公司。 。 (以上

经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准; 涉及专项审批的 经营范围及期限以专项审批机关审批的为准) 。 5、公司董事、监事、经理的任免决定:

(1)因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会 重新选举新一届的董事、 监事、 法定代表人。 同意免去 XXX、 XXX、 XXX 的董事职务,同意免去 XXX、XXX 的监事职务,同意免去 XXX 的法定代表人职务;选举 XXX、XXX、XXX 为新董事,继续 选举原董事会成员 XXX、XXX 担任新一届董事会董事,公司新一 届董事会成员由 XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 组成;选举 XXX、XXX 为新监事, 继续选举原监事会成员 XXX 担任新一届监事会的监事, 公司新一届监事会成员由 XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 组成;选举 XXX 为本公司的法定代表人。 (注:指设董事会、监事会的有限公司) (2)因上一届董事、法定代表人、监事、经理任期届满, 股东会重新选举新一届的董事、法定代表人、监事、经理。同意 免去 XXX 的执行董事职务,同意免去 XXX 的法定代表人职务,同 意免去 XXX 的监事职务,同意免去 XXX 的经理职务;本公司由 XXX、XXX、XXX 组成新股东会,选举(或聘任)XXX 为执行董事, 选举(或聘任)XXX 为监事,选举(或聘任)XXX 为本公司的法定 代表人,选举(或聘任)XXX 为本公司经理。 (注:指设执行董事、监
事的有限公司)

6、 同意公司的注册资本由

万元人民币增加 (减少)

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万元人民币。本次增加(减少)的注册资本 增加(减少)出资 万元人民币,新股东 C

万元

人民币,其中由原股东 A 原股东 B 增加(减少)出资

万元人民币, 出资 万

元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例 如下: (1)股东 (2)股东 (3)股东 出资额 出资额 出资额 万元人民币,占注册资本 万元人民币,占注册资本 万元人民币,占注册资本 %; %; %。

7、同意公司实收资本由 至 万元人民币。 8、同意公司类型由

万元人民币增加(减少)

变更为



9、同意公司股东(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。 10、同意公司营业期限延长至 年 月 日。

11、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因), 拟予以解散,并成立清算组,其成员由 、 、 、 组成,其

中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。 12、其它需要决议的事项请逐项列明: 13、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。



原股东签字、盖章:

(新增股东签字、盖章: )

(自然人股东签字、非自然人股东盖章)

200X年XX月XX日

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注意事项: 1.以上股东会决议的变更事项,正式行文时,请根据实际情况选择相应的内 容,其中第 5 条(1)(2)内容,应根据设立董事会或者设立执行董事的实际情 、 况选择其中一项内容。 2.变更登记事项涉及修改章程的, 所作出决议须经代表 2/3 以上表决权的股 东通过。出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数,出席股东如有反对或 弃权的应列明所占表决权比例。 3.本股东会决议范本适用于有限公司(非国有独资)的变更登记。 4.股东为非自然人的, “出席会议股东”应写明其单位名称,如需列明其出 席代表姓名,可在单位名称后加“ (出席代表:XXX)。 ” 5.股东为自然人的,由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用 私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔,不得与正文 脱离单独另用纸签名。 6.为减少文件份数,本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写,新、旧 股东都要在本股东会决议上签字、盖章,如需要可分开写。没有转让出资新增股 东的,适当删减范本中有关“新增股东”的内容。 7.文件签署后应在规定有效期内(变更名称、法定代表人、经营范围为 30 日内,变更住所为迁入新住所前,增资为股东认缴新增资本的出资 30 日内,变 更股东为股东发生变动 30 日内,减资、合并、分立为公告之日起 45 日后)提交 登记机关,逾期无效。 8.要求用 A4 纸、字体较小(如四号或小四)的字打印,页数多的可双面打 印,涂改无效,复印件无效。

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董事会决议
(仅供参考)

鉴于

有限公司经股东会决议更换了公司董事,因此,新一

届董事会成员于 200X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号 (XX会议室)召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开 的临时会议。于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间及 方式符合公司章程的规定。股东会选举产生的新一届董事会成员

XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 出席了本次会议。原公司董事长 XXX 主
持了会议,董事会一致通过并决议如下: 一、决定免去 XXX 的董事长职务,选举 XXX 为公司新一届的董 事长。 二、继续聘任 XXX 为公司经理。

有限公司董事会成员(签字) :

XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
200X年XX月XX日

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职工(代表)大会纪要
(仅供参考)

有限公司于 200X年XX月XX日在XX市XX区XX路 XX号(XX会议室)召开了全体职工大会,会议由 A 有限公司工会 主持,会议的议题是:因上一届职工监事 XXX 任期届满,重新选举产 生职工代表一名出任本公司监事。经与会人员表决,一致通过重新选 举黄XX作为职工代表出任新一届的监事。

有限公司工会委员会(盖章) (或出席会议的人员签字)

200X年XX月XX日

监事会决议
(仅供参考)

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有限公司于 200X年XX月XX日在XX市XX区XX路 XX号(XX会议室)召开新一届的监事会会议。会议通知的时间及 方式符合公司章程的规定。股东会会议选举产生的新一届监事 XXX、

XXX 以及职工民主选举产生的新一届监事 XXX 出席了本次会议。 会议
由 XXX 召集和主持。 监事会一致通过并决议如下: 免去 XXX 的监事会主席职务,选举 XXX 为新一届的监事会主席。

有限公司全体监事(签名) :

XXX、XXX、XXX
200X年XX月XX日

XXXXX有限公司章程修正案
(仅供参考)

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,XXX

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XX有限公司于XX年XX月XX日召开股东会,决议(一致)通过 变更公司(登记事项 1)(登记事项 2) 、 ,并决定对公司章程作如下修 改: “………………” 。 一、第XX条原为: 现修改为: “………………” 。 二、第XX条原为: “………………” 。 现修改为: “………………” 。

(股东盖章或签字)

有限公司(盖章) : 法定代表人:XXX(签字) 200X年XX月XX日

注意事项: 1.本范本适用于有限公司(非国有独资)的变更登记。变更登记事项涉及 修改公司章程的,应当提交公司章程修正案,不涉及的不需提交;如涉及的事项 或内容较多,可提交新修改后并经股东签署的整份章程; 2. “登记事项”系指《公司登记管理条例》第九条规定的事项,如经营范围 等; 3.应将修改前后的整条条文内容完整写出,不得只摘写条文中部分内容; 4.股东为自然人的,由其签名;股东为法人的,由其法定代表人签名,并 在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替,签名应当用黑色或蓝黑 色钢笔、毛笔或签字笔,不得与正文脱离单独另用纸签名; 5.转让出资变更股东的,应由变更后持有股权的股东盖章或签名; 6.文件签署后应在规定有效期内(变更名称、法定代表人、经营范围为 30 日内,变更住所为迁入新住所前,增资为股款缴足 30 日内,变更股东为股东发 生变动 30 日内,减资、合并、分立为 45 日后)提交登记机关,逾期无效; 7.要求用 A4 纸、字体较小(如四号或小四)的字打印,页数多的可双面打 印,涂改无效,复印件无效。



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